Por Norma Ramírez
Durante la mañanera del Pueblo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró localizar algunos casinos que están bajo investigación por presunto lavado de dinero.
García Harfuch aseveró que dicha detección logró desmantelar tres establecimientos de juegos físicos y virtuales en estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Por ello, mencionó que dicho aseguramiento permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero mexicano.
Asimismo, anunció que la UIF contó con la participación de Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), y Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Mientras en su participación, Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación detalló que los casinos y establecimientos de juego operaban por medio de seis puntos clave los cuales son:
Una persona es engañada
- y se le roba la identidad.
- Le hacen llegar tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida para el uso del casino.
- Apuesta el dinero en el casino.
- El casino refleja que dicha persona ganó millones de pesos pero nunca recibe el dinero o nunca llega y el dinero se va al extranjero.
- En algunos casos sí recibe el dinero pero le piden que lo use para más operaciones en el casino.
- El dinero ya está lavado
En ese mismo contexto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que se harán cambios en la Ley mexicana para regular y vigilar la operación de los casinos y evitar los esquemas de lavado de dinero.
Expresión México 